Главная --> Новости --> Подъемно-транспортная техника. Фронтальные погрузчики: больше и лучше. Подъемно-транспортная техника. Мягкость подъема. Подъемно-транспортная техника. Краны city: волна популярности. Ан-140 российской сборки будут летать в Якутии Подъемно-транспортная техника. Весомое преимущество телескопических погрузчиков.

Постановке на учет подлежат следующие организации:

Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 года №28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Постановка на учет организаций осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданных организаций - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
г) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;
б) карту постановки на учет по форме, утвержденной Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу.

Для постановки на учет организация представляет в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу следующие документы:

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу может отказать организации в постановке на учет в случае представления документов, оформленных ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления.

Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу принимает решение о постановке либо отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 10 дней с даты представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу.

1 Руководитель организации несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.

1 В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 дней сообщает об этом в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу.

Приказом МНС РФ от 31 января 2003 года №9 (зарегистрировано Минюстом РФ 11 февраля 2003 года №4202) утверждена форма карты постановки на учет в КФМ РФ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

1 Работники Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Приказом КФМ РФ от 7 февраля 2003 года №15 «Об утверждении Положения «О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2003 года №4274).

Разработка и согласование правил внутреннего контроля

КФМ РФ рассматривает правила внутреннего контроля организации, устанавливает их соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимает решение о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не превышающий 15 дней с даты их получения.

Представлению на согласование в КФМ РФ подлежат правила внутреннего контроля лизинговых компаний. Правила внутреннего контроля организации разрабатываются с учетом Рекомендаций, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 года №983-р. Затем они представляются в КФМ РФ в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации, в течение 5 дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с указанием ее ИНН).

После устранения причин несогласования (отказа в согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении КФМ РФ, правила внутреннего контроля вновь представляются на согласование в КФМ РФ в порядке, определенном настоящим Положением.

Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании, заверенной печатью КФМ РФ. В случае несогласования (отказа в согласовании) КФМ РФ правил внутреннего контроля в организацию направляется уведомление с мотивированным отказом. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) оформляются на официальном бланке КФМ РФ и подписываются Председателем КФМ РФ либо его заместителями.

Более подробно с вопросами учета и налогообложения при использовании лизинга Вы можете познакомиться в книге ЗАО «BKR Интерком-Аудит» «Лизинговые операции».

Если в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Правительством РФ, внесены изменения и/или дополнения, то правила внутреннего контроля организации после внесения в них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения руководителем организации представляются на согласование в КФМ РФ в порядке, определенном данным Положением.



Главная --> Новости